Abstract

SANCHEZ CASTILLO, Delia. Freezing Financial Assets in the United States and in Mexico: Contrasts in Constitutionality and Legal Parallels. Mex. law rev [online]. 2019, vol.11, n.2, pp.115-146.  Epub Jan 06, 2020. ISSN 2448-5306.  https://doi.org/10.22201/iij.24485306e.2019.1.13130.

El propósito de este artículo es entender cómo funciona la congelación de activos en los Estados Unidos de América y México, sus contrastes y similitudes en ambos sistemas. Las amenazas a los derechos civiles que pueden surgir de la congelación de activos nos llevaron a comparar criterios judiciales sostenidos por los Tribunales de los Estados Unidos y el correspondiente razonamiento en el sistema legal mexicano. También se consideran las decisiones alternativas de los tribunales europeos. Finalmente, se hacen algunas recomendaciones para mejorar el debido proceso en los casos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema legal mexicano al congelar activos financieros.

Keywords : Congelación de activos; embargo incautación; prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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