Abstract

TORRES ESTRADA, Pedro Rubén. Municipalities as Part of the System to Control Criminal Assets in Mexico. Mex. law rev [online]. 2021, vol.13, n.2, pp.63-85.  Epub Dec 06, 2021. ISSN 2448-5306.  https://doi.org/10.22201/iij.24485306e.2021.2.15335.

El papel de los municipios dentro de un sistema nacional de ataque de activos al crimen resulta estratégico, ya que estos, según sus competencias constitucionales, desarrollan y alimentan bases de datos que contienen información relevante que puede contribuir al ataque de las estructuras patrimoniales y económicas de los delincuentes. Se realizó una recopilación de información de fuentes primarias y secundarias para identificar las bases de datos que generan o que deberían generar los municipios, teniendo en cuenta las funciones y atribuciones que la constitución, las leyes y los reglamentos le asignan a cada una de las dependencias que integran el gobierno municipal. Se pudo identificar que, si bien algunas dependencias municipales llevan el registro de sus actividades empleando bases de datos, estas no cuentan con una estructura que permita la explotación de la información; se identificó que los municipios no cuentan con políticas públicas estructuradas que se orienten al combate de las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia. Los municipios son fuente importante de información que puede contribuir a las estructuras procuradoras de justicia en el desarrollo de investigaciones orientadas a debilitar las estructuras financieras y patrimoniales del crimen. Este trabajo muestra la importancia y la utilidad de los municipios en el combate contra los activos generados por la delincuencia y la necesidad de establecer políticas públicas orientadas al debilitamiento de las estructuras económicas y patrimoniales de las estructuras criminales. Actualmente, no existen estudios previos sobre el tema en la literatura nacional.

Keywords : Operaciones con recursos de procedencia ilícita; gobiernos municipales; bases de datos; ataque de activos de la delincuencia; unidades de análisis de información.