Resumo

ZAPATA SAGASTUME, Willy; MORENO-BRID, Juan Carlos  e  GARRY, Stefanie. Lavado de dinero y manejo de riesgos financieros en América Latina, con especial referencia a México. Econ: teor. práct [online]. 2016, n.44, pp.9-50. ISSN 2448-7481.

Este documento examina el estado actual de la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con énfasis en la importancia de su prevención para la estabilidad económica y financiera en América Latina y el Caribe. Se revisa el cumplimiento de los países de la región de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (40 + 9) y se analiza el desempeño de la región respecto a su tercera ronda de Informes de Evaluación Mutua. El caso de México proporciona información específica sobre sus reformas y sus políticas para combatir estos riesgos operacionales del sector financiero.

Palavras-chave : lavado de dinero; financiamiento del terrorismo; regulación del sector financiero; America Latina y el Caribe; México.