Resumo

MARTINEZ SANCHEZ, José Francisco; MARTINEZ CAMACHO, Arturo  e  PEREZ LECHUGA, Gilberto. Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Panor. econ. (Ciudad de México) [online]. 2020, vol.15, n.30, pp.143-167.  Epub 12-Nov-2020. ISSN 1870-2171.  https://doi.org/10.29201/pe-ipn.v15i30.256.

El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un riesgo al que están expuestas diferentes entidades; pero principalmente las financieras por la propia naturaleza de su actividad, de manera que especialmente deben y están obligadas a tener una metodología apropiada para analizar y evaluar riesgos. El tema del lavado del dinero es de suma importancia, por lo que esta investigación pretende contribuir a la solución de este grave problema.

Con la finalidad de apoyar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, este trabajo propone una metodología que identifique, mida, cuantifique y administre el riesgo de LD y FT. La premisa fundamental es la relación causa efecto entre los distintos factores de riesgo para lo cual se utilizó el modelo de red bayesiana.

Palavras-chave : PLD; metodología; riesgos; red Bayesiana; AgenaRisk.

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